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服务项目

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1、企业反舞弊调查

针对员工职务侵占、商业贿赂、回扣、飞单等内部舞弊行为开展调查,固定证据。

服务内容

  • 职务侵占与挪用资金
  • 采购销售回扣
  • 飞单与体外循环
  • 关联交易利益输送

郑州本地适用情形

郑州航空港、物流园区和货运市场货物失窃、司机偷货、堆场飞单问题突出,我们通过GPS轨迹、监控分析和布控固定内外勾结盗窃证据。

2、商业秘密保护

对核心技术、客户名单、源代码、工艺配方等商业秘密泄露进行调查与电子取证。

服务内容

  • 源代码/图纸泄露
  • 客户名单外流
  • 离职员工泄密
  • 电子证据固定公证

郑州本地适用情形

食品企业经销商窜货、假冒侵权、原材料采购回扣高发,我们提供市场排查、窝点追踪、窜货调查和打假维权服务。

3、竞业限制调查

对离职高管、技术人员违反竞业限制协议、入职竞争企业的行为进行取证。

服务内容

  • 违约入职取证
  • 同业经营核查
  • 证据链构建
  • 诉讼支持

郑州本地适用情形

电子制造企业芯片、元器件等物料价值高体积小,员工夹带盗窃、仓库监守自盗问题突出,我们提供反内盗调查和证据固定服务。

4、尽职调查

为并购、投资、合作提供目标公司工商、财务、诉讼、信用等全方位背景调查。

服务内容

  • 并购交易尽调
  • 合作伙伴资信
  • 财务造假识别
  • 实际控制人穿透

郑州本地适用情形

装备制造企业零部件采购金额大、技术图纸价值高,采购回扣和技术泄密问题并存,我们提供全链条调查服务。

5、知识产权侵权调查

对商标、专利、著作权侵权及假冒伪劣商品进行市场调查与公证取证。

服务内容

  • 假冒窝点排查
  • 线上侵权取证
  • 展会现场公证
  • 侵权规模评估

郑州本地适用情形

汽车及零部件企业供应链采购回扣、供应商围标、质量验收放水问题突出,我们提供采购反舞弊和供应商合规调查。

6、内控合规咨询

从个案调查延伸至制度建设,帮助企业堵塞管理漏洞、构建合规体系。

服务内容

  • 内控制度诊断
  • 合规体系建设
  • 反舞弊培训
  • 举报线索核查

郑州本地适用情形

商贸企业应收账款回收困难、债务人转移财产,我们提供财产线索调查、履约能力评估和诉讼支持服务。

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